branqueamento de Capitais e Financiamento Terrorismo

Guia ASAE para Combate as estas atividades

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FAQ - úlima atualização pela ASAE - março 2017 (www.asae.gov

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Perguntas Frequentes

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1. O que é o branqueamento de capitais (BC) e o financiamento do terrorismo (FT)

https://www.asae.gov.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=57997779AAAAAAAAAAAAAAAA&mid=5118&codigoms=0&codigono=579977797780AAAAAAAAAAAA

2. O que é o Grupo de Ação Financeira (GAFI/FAFT)

https://www.asae.gov.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=57997779AAAAAAAAAAAAAAAA&mid=5118&codigoms=0&codigono=579977797781AAAAAAAAAAAA

3. Quando foi efetuada a Avaliação Nacional de Risco de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo?

https://www.asae.gov.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=57997779AAAAAAAAAAAAAAAA&mid=5118&codigoms=0&codigono=579977797783AAAAAAAAAAAA

4. Quem integra a Comissão de Coordenação de Politicas de BCFT?

https://www.asae.gov.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=57997779AAAAAAAAAAAAAAAA&mid=5118&codigoms=0&codigono=579977797783AAAAAAAAAAAA

5. Qual a competência da ASAE no âmbito da Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo?

https://www.asae.gov.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=57997779AAAAAAAAAAAAAAAA&mid=5118&codigoms=0&codigono=579977797784AAAAAAAAAAAA

6. Quem são as “Entidades obrigadas” no âmbito da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto?

https://www.asae.gov.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=57997779AAAAAAAAAAAAAAAA&mid=5118&codigoms=0&codigono=579977797785AAAAAAAAAAAA

7. Como são aplicadas as Medidas Restritivas adotadas no âmbito da ONU e da UE em matéria BC/FT?

https://www.asae.gov.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=57997779AAAAAAAAAAAAAAAA&mid=5118&codigoms=0&codigono=579977797786AAAAAAAAAAAA

8. Legislação e normas regulamentares

https://www.asae.gov.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=57997779AAAAAAAAAAAAAAAA&mid=5118&codigoms=0&codigono=579977797787AAAAAAAAAAAA

9. Sites úteis

https://www.asae.gov.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=57997779AAAAAAAAAAAAAAAA&mid=5118&codigoms=0&codigono=579977797788AAAAAAAAAAAA

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